自洗錢與掩飾隱瞞犯罪所得有關(guān)定性問題辨析(以案明紀(jì)釋法)
自洗錢與掩飾隱瞞犯罪所得有關(guān)定性問題辨析(以案明紀(jì)釋法)
入庫(kù)時(shí)間:2024-06-05|字體:| 下載收藏 語(yǔ)音播報(bào)
  來源:中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委
「基本案情」

案例一:甲,某國(guó)有公司總經(jīng)理,2021年4月以來,甲利用職務(wù)便利,為A實(shí)際控制的公司在簽訂采購(gòu)合同和資金結(jié)算方面提供幫助,收受A給予的現(xiàn)金400萬(wàn)元。后甲擔(dān)心家中存放大額現(xiàn)金不安全,并且為了規(guī)避組織查處,遂以他人名義將上述現(xiàn)金存入銀行用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

案例二:乙,某國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,2022年以來,乙與某私企老板B相識(shí),乙謊稱其系高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部子女,可以幫助B在地產(chǎn)項(xiàng)目審批等方面提供幫助(乙本身職權(quán)職務(wù)不能提供以上幫助),騙取B現(xiàn)金500萬(wàn)元,后乙將該500萬(wàn)元匯往國(guó)外房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,為其子在國(guó)外購(gòu)買房產(chǎn)。

案例三:丙,某國(guó)有公司總經(jīng)理,2022年以來,丙利用職務(wù)便利,為C控制的公司簽訂供貨合同提供幫助,丙收受C給予的人民幣100萬(wàn)元并放于家中保險(xiǎn)柜中。后丙聽聞C因 ……
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