國資委最新回應(yīng)!什么是融資性貿(mào)易?怎么識(shí)別和防范風(fēng)險(xiǎn)?
國資委最新回應(yīng)!什么是融資性貿(mào)易?怎么識(shí)別和防范風(fēng)險(xiǎn)?
發(fā)布日期:2023-03-05|字體:| 下載收藏 語音播報(bào)
  來源:國資數(shù)據(jù)中心
針對(duì)網(wǎng)友近日在國資委官網(wǎng)互動(dòng)專區(qū)的提問:融資性貿(mào)易的具體界定標(biāo)準(zhǔn)是什么?

國資委答復(fù)如下:《關(guān)于進(jìn)一步排查中央企業(yè)融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》(國資財(cái)管〔2017〕652號(hào))規(guī)定,融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)是以貿(mào)易業(yè)務(wù)為名,實(shí)為出借資金、無商業(yè)實(shí)質(zhì)的違規(guī)業(yè)務(wù)。其表現(xiàn)形式多樣,具有一定的隱蔽性,主要特征有:

一是虛構(gòu)貿(mào)易背景,或人為增加交易環(huán)節(jié);

二是上游供應(yīng)商和下游客戶均為同一實(shí)際控制人控制,或上下游之間存在特定利益關(guān)系;

三是貿(mào)易標(biāo)的由對(duì)方實(shí)質(zhì)控制;

四是直接提供資金或通過結(jié)算票據(jù)、辦理保理、增信支持等方式變相提供資金。 ……
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